На Волині колишніх банкірів судитимуть за шахрайство

Прокуратура Волині спрямувала до суду кримінальну справу щодо шахраїв, які завдали банку збитків на понад півмільйона гривень, - інформує офіційний сайт правоохоронців.

Прокуратура Волинської області спрямувала до суду кримінальну справу щодо менеджерів по роботі з малим бізнесом регіонального управління одного з комерційних банків міста Луцька. Колишні банківські працівники звинувачуються за фактами шахрайства та заволодіння майном банку шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах та в інших злочинах у сфері службової діяльності.

Як розповів заступник прокурора області Сергій Масалов, свої перші сумнівні оборудки з грошима банку менеджер по роботі з малим бізнесом одного з відділень міста Луцька громадянин К. здійснив ще наприкінці 2006 року. Як банківський працівник, який оформляв та обслуговував кредитну справу одного з клієнтів банку, він зумів незаконно заволодіти чималими грошовими коштами. Для цього нечесний на руку банківський службовець незаконно оформив потрібні документи, збільшив кредитний ліміт нібито для позичальника і третій транш кредиту в сумі 25 тисяч доларів США присвоїв собі.

На цьому корисливий банківський службовець не зупинився. З кредитної картки «Visa Gold» через платіжні термінали у 2007 році лише за кілька днів він зняв готівкою всі грошові кошти цього клієнта в сумі 6 тисяч доларів США. Підприємця ж запевнив у тому, що процес випуску його картки з невідомих причини затягується.

Сумнівні оборудки з чужими грошима колишній працівник банківської установи продовжив у злочинному дуеті з менеджером по роботі з малим бізнесом громадянином В. Шахраї оформляли фіктивні кредити на підставних осіб. Ці фінансові операції не були забезпечені заставним майном, бо предметом застави виступало неіснуюче майно - транспортні засоби та навантажувачі, якими нібито володіли позичальники.

Своїми діями «ініціативні» банківські працівники завдали збитків фінансовій установі ще на 497 тисяч гривень.

Тепер на злочинний тандем чекає покарання, передбачене Кримінальним кодексом України: не один рік позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

ВІП
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Суспільство
На підтримку ДКП «Луцьктепло» з початку року з міського бюджету виділили 84 мільйони гривень. Про це стало відомо під час засідання позачергової сесії Луцькради. Сьогодні, депутати в чергове передбачили 11 мійльонів 233 тисячі гривень для ДКП «Луцьктепла». Нагадаємо, що на даному підприємстві існує заборгованість по виплаті заробітної плати. Працівники комунального підприємства виходили на акції протесту, аби привернути увагу влади до проблеми. З початку р...
Новини компаній
29 вересня 2020р о 11.00 відбудеться онлайн-зустріч протягом якої ми покажемо на лінії часу, крок за кроком, як впевнено і планово виходити на ринок ЄС: перевірка бізнес-ідеї та роздуми про релокацію менеджерів фірми; аналіз ринку, підготовка комерційних пропозицій; як не упустити можливість отримання грантового фінансування ще до реєстрації фірми; проведення зустрічей з партнерами та першими замовниками; становлення на ринку Польщі, легалізація перебуванн...
Суспільство
В Луцьку створили комісію, яка запобігатиме та виявлятиме незаконне будівництво. Про це йшлося під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради 24 вересня, – передає ІА Волинські новини. Так, комісією з питань виявлення та запобігання незаконного будівництва буде здійснюватись: – з’ясування достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларації...
Суспільство
У Луцьку хочуть відкрити маршрут № 37, який сполучатиме місто та Жабку. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Луцькради. Маршрут планують відкриють через необхідність транспортного сполучення з населеними пунктами Прилуцького старостинського округу. Він пролягатиме: с. Жабка, с. Дачне, с. Прилуцьке, Наливайка, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Винниченка, Набережна, Ковельська, Червоного Хреста, Львівс...
Суспільство
З приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області намагався втекти обвинувачений, але його схопили правоохоронці. Про це інформує пресслужба суду, передає УНН. "23 вересня 2020 року в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області, в залі судових засідань, здійснювався розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою у кримінальному провадженні про обвинувачення громадянина України та інших у...
Суспільство
У Луцьку сьогодні, 22 вересня, відбулося засідання Луцької територіальної виборчої комісії. На посаду міського голови зареєстрували 5 кандидатів: Аллу Надточій (Громадянський Рух "СВІДОМІ"), Миколу Федіка (ВО "Свобода"), Ірину Чебелюк (ВО "Батьківщина"), Ігоря Поліщука ("За майбутнє") й Богдана Шибу (самовисування). Зауважимо, це ще не всі кандидати на мерське крісло Луцька – процес висування і реєстрації триває. Також на місцеві вибори до Луцької міської...
Суспільство
У ТзОВ "М.Ж.К." працівникам шість місяців не виплачували заробітну плату. Про це повідомляє пресслужба Управління Держпраці у Волинській області. Як повідомляється, під час інспекційного відвідування, яке здійснили посадові особи управління Держпраці у Волинській області в ТзОВ «М.Ж.К.», виявили порушення вимог законодавства про працю щодо строків виплати заробітної плати. Контрольний захід проведено за зверненням працівників підприємства. Встановлено, що...
Суспільство
Про смерть чоловіка повідомили колеги у соцмережах Не стало відомого журналіста з Луцька, відеооператора Віктора Макарова. Пішла з життя ще одна людина, яка більш, ніж достойна поваги. Про це зокрама на своїх сторінках у фейсбуці написали оператор Віктор Легеньковський та лучанка Лариса Савчук. «Віктор Олександрович Макаров... Пішла з життя ще одна людина, яка більш, ніж достойна поваги. Вічна пам`ять йому. Співчуваю близьким», - зазначив колега померлого....
Суспільство
У рамках проекту «Громадський транспорт в Україні», за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку та муніципального внеску Луцької міськради КП «Луцьке підприємство електротранспорту» заакупило 29 нових тролейбусів. Про це повідомляє Справжня Варта. Переможцем тендеру на постачання нового електротранспорту до обласного центру Волині стало ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс», яке розташоване у Луцьку. Угоду на постачання 29 тролейбус...