Волинські аферисти набрали кредитів на чужі документи майже на 10 млн. гривень

Управлінням боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області задокументована організована злочинна група у складі чотирьох волинян: зловмисники шахрайським шляхом заволоділи коштами одного з банків, які в подальшому легалізували шляхом вчинення фінансових операцій. Про це «Волинській правді» повідомили у СЗГ УМВС України у Волинській області.

27 червня слідчим управлінням УМВС України у Волинській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч. 2 та 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України (за кваліфікуючою ознакою – вчинення злочинів у складі організованої групи). Матеріали кримінальної справи з обвинувальним висновком скеровано до суду.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що волинянин, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, отримавши згоду трьох чоловіків, створив злочинну групу для зайняття протиправною діяльністю, пов’язаною з заволодінням кредитними коштами банківських установ.

Згідно з розробленим злочинним планом, зловмисники підшуковували приватних підприємців та шляхом обману, який виражався у запевненні останніх про відкриття на них нібито лише банківських рахунків (а у окремих випадках – про оформлення кредитів із запевненням щодо їх обов’язкового погашення у визначені строки), отримували від них необхідні документи з метою оформлення кредитів, а саме: свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця, паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва платника податків тощо, та передавати їх у подальшому для іншого члена організованої групи. Після цього виготовлялися і подавалися в банк підроблені документи, на основі яких укладалися кредитні договори, договори застави, відкривалися позичкові рахунки і платіжні доручення для перерахування одержаних кредитних коштів, згідно з укладеними договорами, на банківські рахунки приватних підприємств, контрольованих організатором ОЗГ.

Провернувши таку схему, організатор ОЗГ знімав готівку та використовував у якості кримінальних прибутків від здійснення злочинної діяльності, у тому числі розподіляв гроші між рештою членів очолюваного ним кримінального об’єднання.

Таким чином організованою групою в період часу з початку осені 2007 року до 3 жовтня 2008 року було вчинено 24 злочини, пов’язані із незаконним заволодінням кредитними коштами банку.

Крім того, учасники групи, підробивши та використавши завідомо підроблені документи підставних підприємців, легалізували незаконно одержані кредитні кошти на загальну суму майже 9,5 млн грн шляхом вчинення фінансових операцій: згідно з платіжними дорученнями, перерахували зазначені кошти на банківські рахунки підприємств, фактичним власником яких є організатор ОЗГ, а в подальшому перевели на інші підконтрольні йому підприємства та використали в якості кримінальних прибутків від здійснення злочинної діяльності групи.

Злочинною діяльністю учасників групи заподіяно збитків на загальну суму 9 млн 477 тис. грн, відшкодовано 7 млн 200 тис. грн, накладено арешт на майно на суму 2 млн 320 тис. грн.

Крапку у цій кримінальній справі поставить суд.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
756 переглядів в січні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
У Ковелі 59-річна жінка намагалась дати хабар прокурору.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.Зловмисницю було затримано під час надання 15 тисяч гривень процесуальному прокурору за вирішення питання про перекваліфікацію вчиненого її родичем злочину на менш тяжкий.Про зроблену за кілька днів до того пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив керівництво, відтак завдяки його принциповості правопорушницю було викрито і...
Суспільство
На Волині досліджуватимуть проби асфальту, укладеного за новою технологією при -14°С.У пошуках оптимального вирішення проблеми ямкового ремонту доріг, обласна державна адміністрація запропонувала нову технологію, котра дозволяє укладати асфальт при низьких температурах, а також знизити його собівартість, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Нагадаємо, що нову технологію почали випробовувати на одній із найбільш проблемних діля...
Суспільство
Лучанин прийшов до Луцького сервісного центру МВС, щоб зареєструвати автомобіль, а виявилося, що авто розшукує Інтерпол. Про це повідомляють на сторінці Луцького сервісного центру МВС у Волинській області.17 січня чоловік звернувся до сервісного центру МВС щоб зареєструвати легковик "Citroen C5" 2002 року випуску. У процесі спеціалісти сервісного центру МВС встановили, що автомобіль перебуває в міжнародній базі розшуку. Було викликано слідчо-оперативну гру...
Суспільство
У Володимир-Волинському районі, на території П’ятиднівської сільської ради, триває будівництво сміттєвого полігону.  Його вартість – 12 мільйонів гривень. З них 5 мільйонів виділить держава, зокрема із Фонду охорони навколишнього природного середовища, повідомила прес-служба Волинської ОДА. «Потреба будівництва ще однієї черги полігону постала вже давно. Адже перша черга сміттєзвалища вже закрита, друга – прийматиме сміття лише 2-3 роки», – йдеться у повід...
Новини компаній
Технології постійно розвиваються, вони роблять наше життя комфортніше, безпечніше і цікавіше. Медицина також не стоїть на місці. Сучасний безконтактний термометр для вимірювання температури - це пристрій, який в недалекому майбутньому замінить всі ртутні і електронні термометри в кожній родині. Чому ртутні та електронні термометри відходять у минуле? Ртутні моделі йдуть в минуле з кількох причин: незручність вимірювання, треба довго чекати на результат, а...
Суспільство
"Укрзалізниця" цього року запланувала підвищити вартість квитків у декілька разів. Про це розповіли в ефірі ТСН.“Таким чином, протягом 2019 року ціни на квитки планують піднімати двічі - на 12% у квітні і на стільки ж у жовтні. Крім того, компанія має намір підвищити вартість пасажирських перевезень ще на 13-20% в залежності від категорії поїзда і типу вагона”, - розповіли у студії.Нагадаємо, у липні 2018 року стало відомо, що в Україні протягом найближчих...
Суспільство
На КП "Волиньприродресурс" - обшуки. Про це повідомили у прес-службі "Волиньоблради".За попередньою інформацією, обшуки здійснюють працівники СБУ з Київської області.Нагадаємо, КП «Волиньприродресурс» створила Волинська обласна рада. Це підприємство позичило 62 мільйони гривень на дозволи для видобутку бурштину й торфу на Волині у київського підприємства «Ізумруд», яке займається обробкою коштовного каміння і яке пов'язують з групою «Приват» олігарха Ігоря...
Кримінал
Волинянин намагався перевезти через митний пункт пропуску «Ягодин» стоматологічне обладнання вартістю 1,8 мільйона гривень.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Чоловік намагався ввезти на митну територію України без сплати митних платежів 600 упаковок багатошарових цирконієвих дисків. Посадові особи управління протидії митним правопорушенням виявили їх серед іншого краму, який громадянин офіційно задекларував під час в’їзду «червоним» кор...
Суспільство
Між селищем Голоби та селом Свидники Ковельського району сталася ДТП.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.Ймовірно, через складні погодні умови водій білого мінівену не впорався з керуванням та злетів у кювет.На місці працює патрульна поліція.Деталі – згодом.