Волинські аферисти набрали кредитів на чужі документи майже на 10 млн. гривень

Управлінням боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області задокументована організована злочинна група у складі чотирьох волинян: зловмисники шахрайським шляхом заволоділи коштами одного з банків, які в подальшому легалізували шляхом вчинення фінансових операцій. Про це «Волинській правді» повідомили у СЗГ УМВС України у Волинській області.

27 червня слідчим управлінням УМВС України у Волинській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч. 2 та 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України (за кваліфікуючою ознакою – вчинення злочинів у складі організованої групи). Матеріали кримінальної справи з обвинувальним висновком скеровано до суду.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що волинянин, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, отримавши згоду трьох чоловіків, створив злочинну групу для зайняття протиправною діяльністю, пов’язаною з заволодінням кредитними коштами банківських установ.

Згідно з розробленим злочинним планом, зловмисники підшуковували приватних підприємців та шляхом обману, який виражався у запевненні останніх про відкриття на них нібито лише банківських рахунків (а у окремих випадках – про оформлення кредитів із запевненням щодо їх обов’язкового погашення у визначені строки), отримували від них необхідні документи з метою оформлення кредитів, а саме: свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця, паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва платника податків тощо, та передавати їх у подальшому для іншого члена організованої групи. Після цього виготовлялися і подавалися в банк підроблені документи, на основі яких укладалися кредитні договори, договори застави, відкривалися позичкові рахунки і платіжні доручення для перерахування одержаних кредитних коштів, згідно з укладеними договорами, на банківські рахунки приватних підприємств, контрольованих організатором ОЗГ.

Провернувши таку схему, організатор ОЗГ знімав готівку та використовував у якості кримінальних прибутків від здійснення злочинної діяльності, у тому числі розподіляв гроші між рештою членів очолюваного ним кримінального об’єднання.

Таким чином організованою групою в період часу з початку осені 2007 року до 3 жовтня 2008 року було вчинено 24 злочини, пов’язані із незаконним заволодінням кредитними коштами банку.

Крім того, учасники групи, підробивши та використавши завідомо підроблені документи підставних підприємців, легалізували незаконно одержані кредитні кошти на загальну суму майже 9,5 млн грн шляхом вчинення фінансових операцій: згідно з платіжними дорученнями, перерахували зазначені кошти на банківські рахунки підприємств, фактичним власником яких є організатор ОЗГ, а в подальшому перевели на інші підконтрольні йому підприємства та використали в якості кримінальних прибутків від здійснення злочинної діяльності групи.

Злочинною діяльністю учасників групи заподіяно збитків на загальну суму 9 млн 477 тис. грн, відшкодовано 7 млн 200 тис. грн, накладено арешт на майно на суму 2 млн 320 тис. грн.

Крапку у цій кримінальній справі поставить суд.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Новини компаній
Карантин виснажив наші гаманці, і багато людей зараз шукають швидких заробітків за кордоном. Чи можливий виїзд по безвізу на роботу та в які країни? Яку краще обрати вакансію, на що звертати увагу? Відповіді на ці питання ми вирішили отримати у спеціалістів одного з передових кадрових агентств України Лідер-ЛТД. Рекрутери компанії пропонують широкий вибір вакансій по безвізу для чоловіків жінок або сімейних пар. Переваги співпраці з кадровими агентствами В...
Суспільство
У Луцьку продовжують боротися з недобросовісними особами, які викидають сміття у неналежних для цього місцях. Про це інформує департамент муніципальної варти Луцька. Муніципали зазначають: наперекір тому, що у місті постійна проблема зі сміттям, яке недобросовісні громадяни підкидають до смітників, то ця пані перевершила всіх. Вона викинула своє будівельне сміття просто обабіч дороги по вулиці Лідавська. Працівники департаменту дякують свідомим громадянам,...
Суспільство
У селі Коршів Луцького району спіймали п’яного водія трактора. Чоловік намагався «порішати» з патрульними за 500 гривень, натомість заплатить понад 10 тисяч гривень штрафу. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пише ІА “Волинські новини”. Так, 9 травня у селі Коршів Луцького району патрульні зупинили повнопривідний трактор марки «Dong Feng», за кермом якого перебував водій з ознаками алкогольного сп`яніння. Йому запропо...
Суспільство
Луцькі археологи розкопали прохід від підземель Башти Чорторийських до підземель колегіуму. Нова знахідка була засипана землею, - розповів Суспільному науковець Віктор Баюк. Віднайдений вхід до тунелю доводить припущення про з'єднання ходами нововідкритих підземель башти та колегіуму. Вони єдиним комплексом, - каже науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк. "Ми тільки-тільки його відкрили. У нас відкривається арковий проріз,...
Новини компаній
На вулицях наших міст все частіше можна зустріти людей, які прямують на електросамокатах. Виникає питання, чому цей вид транспорту набуває все більшої популярності. В чому секрет? Життя у великих містах не мислима без пересування, кожен сам вибирає яким чином йому доїхати з точки А в точку Б. Якщо врахувати, що в центрах великих міст середня швидкість пересування часто не перевищує 15 км / год., то електросамокати дозволять переміщатися швидше, економніше...
Суспільство
Департамент ЖКГ планує закупити 30 паркових лавок. Про це йдеться на сайті «Прозоро». Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив про закупівлю 30 паркових лавок на це передбачили 300 тисяч гривень. Переможець тендеру зобов’язаний поставити товар до 30 вересня 2020 року. У тендері можуть приймати участь вітчизняні та іноземні особи всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рі...
Спорт
2 серпня завершився особистий чемпіонат України пам’яті В’ячеслава Сорокіна з веслування на байдарках та каное, який проходив у місті Дніпро. В чемпіонаті взяла участь збірна команда області у складі 30 найкращих спортсменів Волині. Про це інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації. Чемпіонат увінчався великою кількістю здобутих нагород волинських веслувальників. Зокрема, спортсмени вибороли 10 золотих медалей, 8 срібних...
Суспільство
Луцька міська філія ПРАТ «Волиньобленерго» повідомляє про відключення електропостачання у вівторок, 4 серпня, у Луцьку й на Волині. Так, у зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах з 13:30 до 17:00 буде відключена електроенергія за такими адресами: вул. Шота Руставелі, 9, 11, 13а, 13б, 15, вул. Боженка, 49в. Також з 9:00 до 12:30 – на вул. Винниченка, 23-45, з 13:00 до 17:00 - пр. Перемоги, 3-5, Грушевського, 4-12, вул. Шухевича, 3.
Суспільство
В Україні сьогодні, 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину. Зокрема, міста і райони розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п'ятницю, 31 липня. Згідно з новими правилами, Україна буде розділена на чотири зони за рівнем захворюваності на коронавірус - зелена, червона, помаран...