На Волині викрили 11 фіктивних фірм

З початку 2017 року співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області зібрали матеріали, що стали підставою для реєстрації 9 кримінальних проваджень за фактами створення 11 фіктивних суб’єктів господарювання.

При цьому, в рамках розслідування кримінальних проваджень досліджується незаконна діяльність 8 фіктивних підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, ліквідованого підрозділами податкової міліції  Волині на початку 2017 року, - повідомляють у прес-службі ДФС у Волинській області.

Наразі, за результатами розслідування кримінальних проваджень 6 особам вже оголошено підозри, а матеріали 4 кримінальних проваджень скеровано до суду з обвинувальними актами за ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) та ст. 205-1 КК України (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців).

В ГУ ДФС у Волинській області застерігають всіх довірливих громадян утриматися від пропозиції зареєструвати на своє ім'я підприємство за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Відповідальність за вказані злочини передбачає накладення штрафу в розмірі від 500 до 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, що одним з основних завдань підрозділів податкової міліції  є викриття та припинення діяльності фіктивних суб'єктів господарювання, метою яких є прикриття незаконної господарської діяльності третіх осіб та забезпечення ухилення від сплати податків до бюджету суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки, а також надання послуг по протиправному переведенню безготівкових коштів в готівку.