На Волині викрили 11 фіктивних фірм

З початку 2017 року співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області зібрали матеріали, що стали підставою для реєстрації 9 кримінальних проваджень за фактами створення 11 фіктивних суб’єктів господарювання.

При цьому, в рамках розслідування кримінальних проваджень досліджується незаконна діяльність 8 фіктивних підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, ліквідованого підрозділами податкової міліції  Волині на початку 2017 року, - повідомляють у прес-службі ДФС у Волинській області.

Наразі, за результатами розслідування кримінальних проваджень 6 особам вже оголошено підозри, а матеріали 4 кримінальних проваджень скеровано до суду з обвинувальними актами за ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) та ст. 205-1 КК України (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців).

В ГУ ДФС у Волинській області застерігають всіх довірливих громадян утриматися від пропозиції зареєструвати на своє ім'я підприємство за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.

Відповідальність за вказані злочини передбачає накладення штрафу в розмірі від 500 до 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, що одним з основних завдань підрозділів податкової міліції  є викриття та припинення діяльності фіктивних суб'єктів господарювання, метою яких є прикриття незаконної господарської діяльності третіх осіб та забезпечення ухилення від сплати податків до бюджету суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки, а також надання послуг по протиправному переведенню безготівкових коштів в готівку.

подткова_поліція фіктивні_підприємства волинь фірми
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
11 переглядів в грудні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Біля луцького РАЦСу вперше прикрасили ялинку, яка, на думку посадовців, стане альтернативою головної ялинки міста. Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась.  «Вперше ми наряджаємо ялинки біля РАЦСу. Там доволі таки непогана ялинка вийшла. Ми прикрасили її червоним кольором і білими вогнями. Я думаю, що люди з того району зможуть йти не в центр, а до цієї ялинки», – зазначив Крась.
Суспільство
Через погодні умови сьогодні з луцької автостанції №1 відмінили виїзди майже 20-ти рейсових автобусів. Про це розповіла диспетчер Руслана Єлєніна.Про це інформує «Суспільне». У напрямку сіл Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритниця, Угли, Пержа, Берегове, Торчин - бездоріжжя. За словами диспетчера, впродовж дня ситуація може змінитися.
Суспільство
У зв'язку із закінченням терміну дії договорів на перевезення пасажирів на п’ять луцьких маршруток шукають перевізників.  Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у вівторок, 18 грудня, - пише Волинь 24.  За словами начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова, шукатимуть перевізників на автобусні маршрути №2, №6, №25, №28, №29. Останній термін подання документів – 14.01.2019 до 13.00. Дата проведення к...
Суспільство
У Луцьку стурбовані збільшенню кількості безпритульних агресивних собак на вулицях міста. Про це стало відомо 18 грудня під час оперативної наради Луцької міської ради, пише Район.Луцьк. З цього приводу надійшло 25 дзвінків від мешканців з вулиць Драгомижинського, 5; Володимирської, 103; Драгоманова (біля семінарії); Глушець (біля суду); П’ятницької Гірки (біля ЦНАПу); Станіславського, 40, 52а (біля школи №24); Гнідавської (біля музичної школи), Кравчука (...
Здоров'я
Що «вбиває» нашу печінку, а що робить її сильнішою, і як жити, щоб печінка довго залишалася здоровою. Про це розповідає UkrHealth. Вчені називають печінку життєво важливим фільтром організму, – але людина часто сама погіршує роботу цього цінного для здоров’я органу. Зокрема, вчені торкнулися питання вживання алкоголю. За їх словами, якщо в організмі людини багато шкідливого ацетальдегіду, тобто, вона випиває багато спиртного, важливі кровотворні клітини пе...
Суспільство
Найближчими днями у більшості областей України переважатиме морозна погода. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.Температура повітря становитиме вночі -6-12 градусів, при проясненнях, на півночі, сході та у центрі, до -12-14 градусів. Протягом дня також буде холодно, у вівторок очікується не вище -3-8 градусів.На крайньому півдні та на Закарпатті - від 2 морозу до 2 грудусів тепла.Сніг випадатиме у західних областях, на значній частині тер...
Пригоди
У Луцьку у зв’язку зі снігопадами зросла кількість звернень громадян до травмпунктів. Про це розповів лікар-травматолог Луцької міської клінічної лікарні Ігор Шпетун, – пише «Суспільне Волині». З його слів, 15 грудня до травмпункту звернулося десятеро громадян з переломами, 16 грудня – тринадцятеро. «Упродовж цієї доби по області утримаються складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, подекуди ожеледиця, снігові замети», – розповіла синоптик Волинсь...
Пригоди
На Горохівщині фура з’їхала з дороги і перешкоджає руху інших автівок. Про це пише "Волинська правда". Автопригода сталася поблизу Мар’янівки сьогодні, близько 13:00. Фура перегородила частину дороги, а саме – одну зі смуг дорожнього руху. Як зазначили очевидці, причиною, ймовірно, цього стала слизька дорога та значні снігові замети.
Кримінал
У Луцьку чоловік викрав у лучанина легковик Nissan Almera.  16 грудня до поліції із заявою звернувся 31-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в вночі у нього викрали автомобіль, який був припаркований у дворі будинку, - інформує ГУНП у Волинській області. Сума завданих матеріальних збитків склала 80 тис. грн.Поліцейські згодом встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель міста Вараш сусідньої, Рівненської області. Транспортний з...