В ювелірку з паспортом та довідкою з банку або чи введуть нові норми закону про дорогі покупки українців

Мінфін пропонує зобов’язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців.

Проводити первинний фінансовий моніторинг доведеться в кожному випадку, коли покупець купує «золото і діаманти» на суму понад 40 тис. грн., - пише finance.

Відповідні норми містяться в проекті закону «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів».

Документ, розміщений на сайті Мінфіну, пропонує суттєво розширити перелік організацій та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців у відповідні органи. Крім іншого, з’явилися в списку і ювеліри.

Примітно, що для них встановлено окремий поріг суми покупки, після якого слід проводити обов’язкову перевірку. Якщо базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. грн., то ювелірам слід це робити при покупках від 40 тис. грн.

Щоб продати дорогу прикрасу клієнту, торговець повинен буде провести “належну перевірку”. В ході якої йому потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб і т. д.

Іншими словами, в разі прийняття законопроекту, ходити в ювелірний магазин за дорогими перснями і кольє українцям доведеться з паспортом та довідкою з банку.

Поки що запропоновані зміни розміщені на сайті Міністерства фінансів для публічного обговорення.

Набути чинності вони зможуть лише після узгодження з урядом і успішного голосування у Верховній Раді.