Обшуки у ДФС Волині: викрили схему на 190 мільйонів гривень

У  Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області правоохоронці проводять обшуки   у справі про заподіяння збитків державі на 190 млн гривень.

Про це у Фейсбуці написала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. Вона повідомила, що ДБР, поліція і ГПУ зараз проводять обшуки у приміщенні відомства.

Жінка зазначає, що слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток.

У чому полягає схема

Підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків. 

Скільки “відмили” грошей

За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. 

Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 ККУ. Обшуки здійснюються у межах цього кримінального провадження.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Новини компаній
Ви не знаєте, що подарувати своїй дитині, племінникові або хрещеникові? Сумніваєтеся у виборі подарунка? Оберіть магнітний конструктор. Він обов’язково сподобається не лише хлопчикам, але і дівчаткам, як в маленькому віці, так і більш дорослим дітям. Що це таке? Магнітний конструктор – це новий вид конструкторів, який з’явився в нашій країні зовсім нещодавно. За допомогою безпечних і якісних деталей він дозволяє конструювати різні фігури, як плоскі, так і...
Суспільство
Його вкрали із Сонячного годинника, що на Театральному майдані, 7 листопада, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Поліцейські знайшли кликуна та його крадія. Ним виявився 21-річний лучанин. Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність. Скульптуру не пошкодили. Її вже передали начальниці управління туризму та промоції міста Луцькради Катерині Теліпській.
Суспільство
У магазині, на ринку вам обов'язково запропонують торбинку. При цьому, тільки 6 % цих пакетів відправляють на переробку. Щоб зменшити їхній вплив на довкілля - в Раді проголосували за закон "Про заборону розповсюдження деяких видів поліетиленових виробів", - йдеться у сюжеті 12 каналу. Не можна буде розповсюджувати поліетилен з січня 2020-го року  Це стосується надлегких пластикових пакетів, легких та оксо-розкладних. Як виняток: надлегкі пакети, які є упа...
Суспільство
Та буває таке, що дітки народжуються передчасно. Це, звісно, створює чимало проблем. Близько 10 % таких немовлят потребують донорської крові, - йдеться у сюжеті 12 каналу. У Ніни Мартинюк почалися пологи на два місяці раніше. Коли малятко з'явилося, його життя опинилося під загрозою. Саме для таких діток у п'ятницю, 15 листопада, у перинатальному центрі влаштували акцію, де збирали кров. Допомогти дітям прийшло чимало людей. Усі з важливою місією - врятува...
Суспільство
Софія Ковальчук приймає пацієнтів у відремонтованому кабінеті сімейного лікаря. Він оснащений необхідним медичним обладнанням. Сюди закупили й нові меблі. Такі зміни відбулися за кошти Національної служби охорони здоров’я, які отримало Ковельське медоб’єднання, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Окрім кабінетів сімейних лікарів в амбулаторії також відремонтували маніпуляційні кімнати. Обладнали тут  і палати денного стаціонару. Віднедавна в амбулаторії практику...
Суспільство
Луцький концерт об'єднав музикантів зі США, Франції та України. Щоправда в програмі були твори тільки французьких композиторів Мійо, Дебюсі, Пуленка, Сен-Санса, - йдеться у сюжеті 12 каналу. До Луцька завітав Володимир Ципін зі США. Скрипаль одного з найбільших оркестрів світу – симфонічного оркестру Нью-Йоркської філармонії, соліст, камерний музикант, майстер-тренер і композитор. Музикант грає на скрипці відомого італійського майстра Гварнері.  Партію на...
Новини компаній
На ринок іграшок увірвався справжній ураган, який підкорив не тільки дітей, а й дорослих - машинки Trix Trux. Яскравий, незабутній подарунок надовго залишиться в пам'яті іменинника і його друзів. Що являє собою цей цікавий набір: - машинка з великими колесами Trix Trux; - гнучка пластикова траса, з деталей якої навіть 3-річний малюк зробить неповторну дорогу для своєї улюбленої машинки; - трамплін «хвиля» і «гірка»; - перешкода «сходи»; - струни для викона...
Суспільство
Це лише частина з тієї техніки, яку луцькі медзаклади отримали завдяки співпраці зі Світовим банком, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Сучасна мийно-дезінфекційна машина. За принципом роботи - це як посудомийна машина, тільки для дорогих медичних інструментів. Вона їх і миє, і дезінфікує, і навіть сушить. Раніше все це робилося вручну. Та це не найдорожчий апарат. Щось схоже лікарня мала й раніше, але новий апарат - значно просунутіший. А ще ангіограф вищого к...
Суспільство
Спочатку відвідали центр надання адміністративних послуг, який за рейтингом центру політико-правових реформ потрапив у п'ятірку кращих в Україні, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Говорили про успішні зміни Луцька, зокрема про створення ОСББ та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.  Депутат Бердянської міської ради Віктор Цуканов розповів, що вже знайомий із луцьким досвідом на цій ниві. Місяць тому в Бердянську на семінарі для голів ОСББ ві...