На Волині затримали організовану злочинну групу, яка провернула фінансові афери на 9,5 мільйона гривень

Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області задокументувало організовану злочинну групу у складі чотирьох волинян. Зловмисники  у шахрайський спосіб заволоділи коштами одного з банків, які в подальшому легалізували шляхом вчинення фінансових операцій. Про це пишуть правоохоронці.

27 червня слідчі управлінням УМВС України у Волинській області порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статтті 190 (Шахрайство), частиною 2 статті 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частиною 2 та 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України (за ознакою вчинення злочинів у складі організованої групи). Матеріали кримінальної справи скеровано до суду.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що волинянин, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, отримавши згоду трьох чоловіків, створив злочинну групу для зайняття протиправною діяльністю, пов’язаною з заволодінням кредитними коштами банківських установ.

Згідно з розробленим злочинним планом, зловмисники підшуковували приватних підприємців та шляхом обману, який виражався у запевненні останніх про відкриття на них нібито лише банківських рахунків (а у окремих випадках – про оформлення кредитів із запевненням щодо їх обов’язкового погашення у визначені строки), отримували від них необхідні документи з метою оформлення кредитів, а саме: свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця, паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва платника податків тощо, та передавати їх у подальшому для іншого члена організованої групи. Після цього виготовлялися і подавалися в банк підроблені документи, на основі яких укладалися кредитні договори, договори застави, відкривалися позичкові рахунки і платіжні доручення для перерахування одержаних кредитних коштів, згідно з укладеними договорами, на банківські рахунки приватних підприємств, контрольованих організатором ОЗГ.

Провернувши таку схему, організатор ОЗГ знімав готівку та використовував у якості кримінальних прибутків від здійснення злочинної діяльності, у тому числі розподіляв гроші між рештою членів очолюваного ним кримінального об’єднання.

Так, організована група в період часу з початку осені 2007 року до 3 жовтня 2008 року вчинила 24 злочини, пов’язані із незаконним заволодінням кредитними коштами банку.

Крім того, учасники групи, підробивши та використавши завідомо підроблені документи підставних підприємців, легалізували незаконно одержані кредитні кошти на загальну суму майже 9,5 мільйона гривень шляхом вчинення фінансових операцій: згідно з платіжними дорученнями, перерахували зазначені кошти на банківські рахунки підприємств, фактичним власником яких є організатор ОЗГ, а в подальшому перевели на інші підконтрольні йому підприємства та використали в якості кримінальних прибутків від здійснення злочинної діяльності групи.

Злочинна діяльність учасників групи заподіяла збитків на загальну суму 9 мільйонів 477 тисяч гривень, наразі відшкодовано 7 мільйонів 200 тисяч гривень, накладено арешт на майно на суму 2 мільйони 320 тисяч гривень.

ВІП
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Новини компаній
Карантин виснажив наші гаманці, і багато людей зараз шукають швидких заробітків за кордоном. Чи можливий виїзд по безвізу на роботу та в які країни? Яку краще обрати вакансію, на що звертати увагу? Відповіді на ці питання ми вирішили отримати у спеціалістів одного з передових кадрових агентств України Лідер-ЛТД. Рекрутери компанії пропонують широкий вибір вакансій по безвізу для чоловіків жінок або сімейних пар. Переваги співпраці з кадровими агентствами В...
Суспільство
Реконструкцію приміщень здійснять у будівлі готелю «Україна». Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції приміщення готелю (добудова сходової клітки для аварійного виходу з підвалу) на вулиці Словацького, 2 у Луцьку затвердили наказом управління містобудування та архітектури Луцької міськради від 4 серпня. Замовником виступає ПрАТ «Готель Україна». Висота від нульової відмітки до гребеня покрівлі – 3,2 метра, максимально допустимий відс...
Суспільство
У Луцьку продовжують боротися з недобросовісними особами, які викидають сміття у неналежних для цього місцях. Про це інформує департамент муніципальної варти Луцька. Муніципали зазначають: наперекір тому, що у місті постійна проблема зі сміттям, яке недобросовісні громадяни підкидають до смітників, то ця пані перевершила всіх. Вона викинула своє будівельне сміття просто обабіч дороги по вулиці Лідавська. Працівники департаменту дякують свідомим громадянам,...
Суспільство
У селі Коршів Луцького району спіймали п’яного водія трактора. Чоловік намагався «порішати» з патрульними за 500 гривень, натомість заплатить понад 10 тисяч гривень штрафу. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пише ІА “Волинські новини”. Так, 9 травня у селі Коршів Луцького району патрульні зупинили повнопривідний трактор марки «Dong Feng», за кермом якого перебував водій з ознаками алкогольного сп`яніння. Йому запропо...
Суспільство
Луцькі археологи розкопали прохід від підземель Башти Чорторийських до підземель колегіуму. Нова знахідка була засипана землею, - розповів Суспільному науковець Віктор Баюк. Віднайдений вхід до тунелю доводить припущення про з'єднання ходами нововідкритих підземель башти та колегіуму. Вони єдиним комплексом, - каже науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк. "Ми тільки-тільки його відкрили. У нас відкривається арковий проріз,...
Новини компаній
На вулицях наших міст все частіше можна зустріти людей, які прямують на електросамокатах. Виникає питання, чому цей вид транспорту набуває все більшої популярності. В чому секрет? Життя у великих містах не мислима без пересування, кожен сам вибирає яким чином йому доїхати з точки А в точку Б. Якщо врахувати, що в центрах великих міст середня швидкість пересування часто не перевищує 15 км / год., то електросамокати дозволять переміщатися швидше, економніше...
Суспільство
Департамент ЖКГ планує закупити 30 паркових лавок. Про це йдеться на сайті «Прозоро». Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив про закупівлю 30 паркових лавок на це передбачили 300 тисяч гривень. Переможець тендеру зобов’язаний поставити товар до 30 вересня 2020 року. У тендері можуть приймати участь вітчизняні та іноземні особи всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рі...
Спорт
2 серпня завершився особистий чемпіонат України пам’яті В’ячеслава Сорокіна з веслування на байдарках та каное, який проходив у місті Дніпро. В чемпіонаті взяла участь збірна команда області у складі 30 найкращих спортсменів Волині. Про це інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації. Чемпіонат увінчався великою кількістю здобутих нагород волинських веслувальників. Зокрема, спортсмени вибороли 10 золотих медалей, 8 срібних...
Суспільство
Луцька міська філія ПРАТ «Волиньобленерго» повідомляє про відключення електропостачання у вівторок, 4 серпня, у Луцьку й на Волині. Так, у зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах з 13:30 до 17:00 буде відключена електроенергія за такими адресами: вул. Шота Руставелі, 9, 11, 13а, 13б, 15, вул. Боженка, 49в. Також з 9:00 до 12:30 – на вул. Винниченка, 23-45, з 13:00 до 17:00 - пр. Перемоги, 3-5, Грушевського, 4-12, вул. Шухевича, 3.