На Волині затримали організовану злочинну групу, яка провернула фінансові афери на 9,5 мільйона гривень

Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області задокументувало організовану злочинну групу у складі чотирьох волинян. Зловмисники  у шахрайський спосіб заволоділи коштами одного з банків, які в подальшому легалізували шляхом вчинення фінансових операцій. Про це пишуть правоохоронці.

27 червня слідчі управлінням УМВС України у Волинській області порушили кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статтті 190 (Шахрайство), частиною 2 статті 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частиною 2 та 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України (за ознакою вчинення злочинів у складі організованої групи). Матеріали кримінальної справи скеровано до суду.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що волинянин, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, отримавши згоду трьох чоловіків, створив злочинну групу для зайняття протиправною діяльністю, пов’язаною з заволодінням кредитними коштами банківських установ.

Згідно з розробленим злочинним планом, зловмисники підшуковували приватних підприємців та шляхом обману, який виражався у запевненні останніх про відкриття на них нібито лише банківських рахунків (а у окремих випадках – про оформлення кредитів із запевненням щодо їх обов’язкового погашення у визначені строки), отримували від них необхідні документи з метою оформлення кредитів, а саме: свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця, паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва платника податків тощо, та передавати їх у подальшому для іншого члена організованої групи. Після цього виготовлялися і подавалися в банк підроблені документи, на основі яких укладалися кредитні договори, договори застави, відкривалися позичкові рахунки і платіжні доручення для перерахування одержаних кредитних коштів, згідно з укладеними договорами, на банківські рахунки приватних підприємств, контрольованих організатором ОЗГ.

Провернувши таку схему, організатор ОЗГ знімав готівку та використовував у якості кримінальних прибутків від здійснення злочинної діяльності, у тому числі розподіляв гроші між рештою членів очолюваного ним кримінального об’єднання.

Так, організована група в період часу з початку осені 2007 року до 3 жовтня 2008 року вчинила 24 злочини, пов’язані із незаконним заволодінням кредитними коштами банку.

Крім того, учасники групи, підробивши та використавши завідомо підроблені документи підставних підприємців, легалізували незаконно одержані кредитні кошти на загальну суму майже 9,5 мільйона гривень шляхом вчинення фінансових операцій: згідно з платіжними дорученнями, перерахували зазначені кошти на банківські рахунки підприємств, фактичним власником яких є організатор ОЗГ, а в подальшому перевели на інші підконтрольні йому підприємства та використали в якості кримінальних прибутків від здійснення злочинної діяльності групи.

Злочинна діяльність учасників групи заподіяла збитків на загальну суму 9 мільйонів 477 тисяч гривень, наразі відшкодовано 7 мільйонів 200 тисяч гривень, накладено арешт на майно на суму 2 мільйони 320 тисяч гривень.

ВІП
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання та обміну посвідчення водія. Про це повідомляє пресслужба МВС, - про це повідомляє 12 канал.  Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв: допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв; п...
Новини компаній
Гучний сміх переходить в нестримний регіт, саме так проходить гра в рулетку з цукерками Jelly Belly. Цукерки з'явилися на світ завдяки одному епізоду з фільму про Гаррі Поттера в якому згадуються цукерки з різноманітними смаками, навіть зі смаком тельбуха і "комашки з носа". Майже моментально після своєї появи цукерки з непередбачуваними смаками Jelly Belly підкорили увесь світ. Однією з причин такої популярності Jelly Belly стала подача цукерок у формі гр...
Суспільство
З 11 листопада у Луцьку впроваджуються електронні квитки для проїзду у громадському транспорті. Вже з 22 жовтня розпочнеться виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” на вулиці  Лесі Українки, 16а. Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаватимуться безкоштовно. Про це повідомив 12 канал з посиланням на в управління транспорту та зв’язку Луцькради. З 23 жов...
Екологія
У мережі опублікували відеопорівняння про те, як за 4 місяці змінилось озеро Світязь. Про це повідомили на сайті 12 каналу з посиланням на Svityaz.org.ua. Найбільше й найглибше озеро України катастрофічно обміліло. Вода відійшла від берега на десятки метрів. В останні кілька тижнів озеро зменшується просто на очах. Екологи пов’язують це з відсутністю опадів. Автор зауважує, що рівень води впав на 40 см, пляж стає схожий на пустелю. На відео видно, що внасл...
Новини компаній
Камера передає відеозображення на Ваш смартфон або будь-який інший пристрій. Ви можете бачити, що відбувається як в реальному часі, так і переглядати відеозапис пізніше. У чому плюси IP-камер? Уявіть, що Ви поїхали на роботу і забули: чи вимкнули праску. Або хвилюєтеся про збереження майна під час відпустки. У всіх цих ситуаціях Вас заспокоять IP-камери відеоспостереження. Камери легко встановлюються на стіні або на полиці шафи і передають інформацію на ве...
Новини компаній
Вест хайленд уайт тер'єри - невеликі мисливські собаки, що володіють напористістю і азартом. Їх  батьківщиною є Шотландія. Вест хайленд уайт тер'єрів найчастіше купують у віці від 2 до 4 місяців. Практично відразу власник повинен зайнятися вихованням собаки, оскільки невиховані вести можуть бути впертими. Але ті собаки, яким пощастило бути під опікою грамотного і досить жорсткого господаря, стають слухняними і доброзичливими. Найчастіше спокійно уживаються...
Ми розпитали працівників кадрового агенства "Bisar" про найважливіші умови працевлаштування у Польщі.
З різних причин українці все частіше шукають роботу на теренах європейських країн, а зокрема й у Польщі. Ми розпитали працівників кадрового агенства "Bisar" про найважливіші умови працевлаштування у цій країні. 1. Яку роботу в Польщі зазвичай обирають українці? Ринок праці у Польщі дозволяє розглядати різні можливості працевлаштування! За статистикою агенства "Bisar" українці найчастіше обирають роботу на складах, заводах, дистрибюторських центрах та в інш...
Новини компаній
Це свято, з яким важливо привітати не тільки військовослужбовців, але і чоловіків різних професій. Адже кожен з них - захисник своєї сім'ї, близьких, коханих і рідних людей. Зробіть приємний подарунок чоловікові, брату, синові. Не забудьте приділити увагу і проявити турботу за коханим чоловіком. Вибирайте корисний і оригінальний подарунок, який запам'ятається на довго. Але не забудьте про начальника, а також піднесіть подарунок вчителю в школі або викладач...
Новини компаній
Протягом останніх кількох років усе більшої популярності набрала тенденція пошуку роботи за кордоном. Економіка України переживає далеко не найкращі часи: низький рівень життя та мізерна заробітна плата змушує багатьох українців шукати можливостей працевлаштуватися у європейських країнах. Там наразі спостерігається значна недостача кваліфікованих кадрів, у зв’язку з чим вони готові прийняти на роботу наших спеціалістів або різноробочих працівників. На перш...